05/06/2014
Εκτεταμένη φοροδιαφυγή και απόκρυψη εισοδημάτων αποκάλυψε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

 

Μεγάλη φοροδιαφυγή και απόκρυψη εισοδημάτων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, επαγγελματίες, αποκαλύπτει το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης φορολογουμένων μεγάλου πλούτου που διενεργεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός οδοντιάτρου στη Βούλα, ο οποίος έκρυψε από την εφορία συνολικά εισοδήματα 12,58 εκατ. ευρώ κατά τη δεκαετία 2002-2011.

Πρόκειται για υπόθεση που διερευνάται στο πλαίσιο των ελέγχων της «λίστας Λανγκάρντ». Στο επίκεντρο των ελεγκτών του ΣΔΟΕ βρίσκονται ακόμη ένας φορολογικός σύμβουλος που προσαύξησε παράνομα την περιουσία του κατά 6,2 εκατ. ευρώ, αλλά και ο «γιατρός» που εργαζόταν στο Κέντρο Υγείας της Σκύρου χωρίς να έχει πτυχίο. Όπως διαπιστώθηκε ο συγκεκριμένος είχε υφαρπάξει δύο αστυνομικές ταυτότητες με πλαστά στοιχεία και είχε εκδώσει δύο ΑΦΜ σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Συνολικά είχε τρία ΑΦΜ. Η έρευνα συνεχίζεται με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα οι φορο-ελεγκτές εντόπισαν φοροδιαφυγή-μαμούθ με εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 214,4 εκατ. ευρώ σε 19 επιχειρήσεις στην Αττική.

Ειδικότερα το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου του για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, την αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων από τις υψηλές εισοδηματικές τάξεις και τον έλεγχο της αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας, πραγματοποίησε τον Μάιο έρευνες και ελέγχους με σημαντικά αποτελέσματα. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που έφεραν στο φως οι φορολογικοί έλεγχοι είναι οι εξής:

1. Οφθαλμίατρος στην Αθήνα δεν είχε εκδώσει αποδείξεις ύψους 6,045 εκατ. ευρώ για τα έτη 2000-2011.

2. Οδοντίατρος στη Βούλα δεν εξέδωσε αποδείξεις 4,7 εκατ. ευρώ για τα έτη 2002-2008. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι επιχείρηση συμφερόντων του οδοντιάτρου δεν είχε προχωρήσει στην έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 3,76 εκατ. ευρώ για τα έτη 2005-2008.

Σε άλλη επιχείρηση συμφερόντων του ιδίου, καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.120.000 ευρώ για τα έτη 2009- 2011. Μάλιστα το όνομα του οδοντιάτρου περιλαμβάνεται στη λίστα «Λαγκάρντ» για την οποία διενεργείται έλεγχος κατόπιν παραγγελίας των οικονομικών εισαγγελέων.

3. Έμπορος οδοντιατρικών οργάνων και συσκευών στη Γλυφάδα δεν εξέδωσε για τα έτη 2002-2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 828.000 ευρώ. Και το όνομα του εμπόρου περιλαμβάνεται στη λίστα «Λαγκάρντ».

4. Δικηγόρος στην Αθήνα, δεν εξέδωσε κατά τα έτη 2000- 2012 φορολογικά στοιχεία ύψους 1,52 εκατ.

5. Φυσικό πρόσωπο - ιδιώτης στο Αιγάλεω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 9,438 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.

6. Φορολογικός σύμβουλος στην Αθήνα, προσαύξησε την περιουσία του κατά 6.229.672 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.

7. Δικηγόρος στην Αθήνα, από το έτος 2000 έως το 2012, προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.500.000 ευρώ, χωρίς να δηλωθεί.

8. Ιατρός του Δημοσίου στο Μαρούσι προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.200.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία.

9. Έξι φυσικά πρόσωπα, απέκρυψαν εισοδήματα 1.200.000 ευρώ.

10. Σε νοσηλευτικό ίδρυμα στον Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο 520.000 ευρώ για λήψη 2 εικονικών φορολογικών στοιχείων.

11. Σε τρεις επιχειρήσεις κατασκευών καταλογίστηκε πρόστιμο 2.800.000 ευρώ για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

12. Στο πλαίσιο των ερευνών για τα εξοπλιστικά προγράμματα, σε 2 επιχειρήσεις και 2 φυσικά πρόσωπα καταλογίστηκαν πρόστιμα 3.384.000 ευρώ όπου και κατεβλήθησαν.

13. Κατά τον έλεγχο 10 φυσικών προσώπων, συνεπεία εισαγγελικών παραγγελιών, για διάφορα τιμήματα εταιρικών μεριδίων κατεβλήθησαν φόροι ύψους 650.000 ευρώ.

14. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας διενεργεί έλεγχο σε βάρος φυσικού προσώπου, το οποίο δήλωνε ιατρός και εργαζόταν στο κέντρο Υγείας Σκύρου. Ο συγκεκριμένος είχε υφαρπάξει 2 αστυνομικές ταυτότητες με πλαστά στοιχεία και είχε εκδώσει δύο ΑΦΜ σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Συνολικά είχε 3 ΑΦΜ. Η έρευνα συνεχίζεται με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

15. Σε 19 επιχειρήσεις στην Αττική εντοπίστηκε έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, ύψους 214.423.000 ευρώ. Πρόκειται για:

    Επιχειρήσεις φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων-εύρεσης εργασίας στο Περιστέρι.

    Εργολάβο τεχνικών έργων στην Αθήνα.

    Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών συσκευών.

    Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κινητών τηλεφώνων στην Αθήνα.

    Διαφημιστική επιχείρηση στο ΄Ιλιον και επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων.

16. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, καταλόγισε ποσό 14.830.000 ευρώ σε 10 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για μη απόδοση ΦΠΑ και διοικητικά πρόστιμα. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας ελαστικών, καφετέρια, ενεχυροδανειστήρια, έναν ιδιωτικό υπάλληλο και έναν αγρότη.

17. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, καταλόγισε ποσά ύψους 2.680.000 ευρώ σε τρεις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών για μη απόδοση ΦΠΑ, σε Ιατρό ποσό 727.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδημάτων και σε λογιστή ποσό 926.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδήματος και ΦΠΑ.

18. Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τον έλεγχο σε 13 off shore εταιρείες, με επιβολή φόρων ύψους 1.644.000 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων.

19. Πέντε φυσικά πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη που ελέγχθησαν διαπιστώθηκε απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 948.000 ευρώ.

20. Επιχείρηση μετά από έλεγχο κλήθηκε να επιστρέψει στο Υπουργείο Ανάπτυξης επιχορήγηση ύψους 800.000 ευρώ που είχε λάβει παρατύπως.

21. Σε 20 επιχειρήσεις επεβλήθη πρόστιμο 8.226.000 ευρώ γιατί έλαβαν εικονικά τιμολόγια για να καλύψουν τα κέρδη τους και κυρίως να ωφεληθούν τον αναλογούντα ΦΠΑ.

22. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, καταλόγισε παραβάσεις ύψους 5.300.000 ευρώ, σε δύο κατασκευαστικές εταιρείες στην Αθήνα, ένα ελαιοτριβείο στην Αιτωλοακαρνανία και μια εμπορική επιχείρηση στον Πύργο, για έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων.

23. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας καταλόγισε ποσά (φόρους και πρόστιμα) ύψους 2.000.000 ευρώ σε 2 επιχειρήσεις για ανακριβή δήλωση ΦΠΑ και λήψη εικονικών τιμολογίων.

24. Στη Θεσσαλονίκη 26.141.000 τσιγάρα, με αναλογούντες δασμούς και φόρους ύψους 4.461.000 ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία σε βάρος αλλοδαπού από τη Βουλγαρία και απεστάλη στον αρμόδιο εισαγγελέα.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


B4-B5_728X90